-
@ Muhammad
2024-12-25 00:28:46عملت جينيت بلونديل دون ترخيص أو رقابة لصالح مجرم الحرب المزعوم رفعت الأسد.
أدى انهيار نظام الأسد في سوريا إلى موجات من الصدمة في جميع أنحاء العالم، وكان ذلك بمثابة نهاية ديكتاتورية تركت الدولة في حالة يرثى لها. فبالإضافة إلى القمع الوحشي خلال الحرب الأهلية التي دامت عقداً من الزمن في البلاد، تشمل التهم الموجهة ضد عائلة الأسد الفساد المنهجي على نطاق مذهل.
ويُزعم أن أفراد العائلة قد نهبوا مئات الملايين من الجنيهات من الشعب السوري. وقد تم تحويل هذه الأموال من قبل أسطول من المحامين وخبراء الضرائب ومقدمي خدمات الائتمان في الخارج إلى إمبراطورية عقارية كبيرة: شقق فخمة تطل على نهر السين، وقصر فخم في مايفير، وفيلات منتشرة في جميع أنحاء كوستا ديل سول.
واليوم، يستطيع مكتب الصحافة الاستقصائية (TBIJ) وصحيفة الغارديان كشف النقاب عن بريطاني ساعد في إدارة تلك الملايين نيابة عن رفعت الأسد، عم بشار والرجل المعروف باسم ”جزار حماة“ لدوره المزعوم في الإشراف على السجن غير القانوني والتعذيب والإعدام لما بين 10 آلاف و40 ألف شخص في عام 1982.
وفي مارس/آذار، أصدرت هيئة الرقابة المالية في غيرنسي، وهي جزيرة صغيرة تابعة للتاج البريطاني، غرامة قدرها 210,000 جنيه إسترليني ضد جينيت بلونديل، وهي من سكان غيرنسي، وتبلغ من العمر 40 عامًا، ومنعتها من تولي مناصب مختلفة ذات مسؤولية مالية لمدة تسع سنوات. وقالت إنها خالفت قانون غيرنسي مرارًا وتكرارًا في عملها لصالح عملائها، وأحدهم عائلة الأسد.
وقد أخفت الجهة الرقابية اسم موكل بلوندل، لكنها أشارت إلى أنه ”مجرم حرب مزعوم“ و”مجرم حرب مزعوم“. ينص الإشعار التنظيمي على أن بلوندل كانت على علم بالادعاءات الخطيرة ضد موكلها واستمرت في العمل لديه بين عامي 2013 و2020، دون ترخيص من الرقابة التنظيمية. ولكن على الرغم من الغرامة الكبيرة والحظر الطويل، يبدو أن بلوندل لم تواجه أي ملاحقة جنائية.
وقال فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة ترايال الدولية، التي كانت أول من تقدم بشكوى جنائية ضد الأسد في سويسرا: ”إن جرائم رفعت الأسد، لا سيما مجزرة حماة عام 1982، هي من بين أخطر الفظائع في عصرنا“. ودعا غرانت إلى اتخاذ تدابير مساءلة أقوى، بما في ذلك الملاحقات الجنائية والعقوبات المهنية.
إن السهولة التي قام بها مجرم حرب مشتبه به بتحويل مئات الملايين من الدولارات التي يُزعم أنها اختلست من الأموال العامة السورية إلى أوروبا تسلط الضوء بشكل صارخ على نهج القارة المتراخي في التعامل مع غسيل الأموال في العقود الأخيرة. كما يسلط الضوء أيضاً على كيفية قيام المملكة المتحدة والأقاليم التابعة للتاج البريطاني وأقاليم ما وراء البحار التابعة لها بتقديم الخدمات التي مكنت بعضاً من أكثر اللصوصية البغيضة في العالم.
وتأتي هذه الاكتشافات في الوقت الذي تنتظر فيه غيرنسي نتائج التقييم الأخير الذي أجرته هيئة Moneyval، وهي هيئة تابعة لمجلس أوروبا تتحقق من ضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الولايات القضائية في جميع أنحاء القارة. وكان آخر تقرير لهيئة الرقابة في عام 2015 قد وجد أن الملاحقات القضائية والإدانات في غيرنسي بتهمة غسيل الأموال كانت ”منخفضة بشكل غير متناسب“ بالنظر إلى حجم نظامها المالي، الذي احتفظ هذا العام بأصول بقيمة 300 مليار جنيه إسترليني تقريبًا.
إمبراطورية الثروة لم تظهر أي آثار لماضي بلوندل علنًا منذ أن أصدرت الهيئة التنظيمية عقوبتها، حيث تم محو وجودها على الإنترنت. وأشار التقرير إلى أن بلوندل قد حصلت على درجة الماجستير في حوكمة الشركات وبدأت العمل في قطاع الخدمات المالية في غيرنسي في عام 2000.
وفي إحدى الشركات الخاضعة للتنظيم، التقت لأول مرة بعائلة رفعت الأسد، الذي كان يشكل ”99%“ من عملها في الشركة وفقًا للجهة المنظمة في غيرنسي.
طُرد رفعت من سوريا في عام 1984 بعد محاولة الانقلاب على شقيقه حافظ، والد بشار وحاكم البلاد آنذاك. قضى رفعت الأسد معظم العقود التالية في المنفى. ولا يُعتقد أنه كان له يد في القمع الذي حدث خلال الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2012. لكن الثروة الهائلة التي جمعها كانت قد نهبت إلى حد كبير من الأموال العامة السورية في الثمانينيات.
وبعد فراره إلى أوروبا، استمر في تكديس إمبراطورية عقارية ذات أبعاد مذهلة.
فقد وجدت السلطات أنه وأفراد أسرته استحوذوا على 507 عقارات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 700 مليون يورو، متخفين وراء شركات وهمية، بما في ذلك في الأراضي البريطانية مثل جبل طارق وجزر فيرجن البريطانية.
وكانت هذه الممتلكات مملوكة لشركات كان من بين مديريها زوجات الأسد وأبناؤه المتعددين - ولكن لم يكن الرجل نفسه تقريبًا.
اشترت العائلة مئات العقارات، العديد منها في كوستا ديل سول في إسبانيا، بما في ذلك فيلا بقيمة 60 مليون يورو (51 مليون جنيه إسترليني) في بلدة بيناهافيس، على بعد نصف ساعة بالسيارة من ماربيا.
وفي لندن، أصبح آل الأسد المالكين السريين لأكبر مسكن في العاصمة بعد قصر باكنغهام، وهو منزل شاسع في هايغيت في لندن قُدّرت قيمته ب 300 مليون جنيه إسترليني. وباع أفراد عائلة الأسد هذا المنزل في عام 2007، متخفين وراء شركة وهمية في بنما، لكنهم استحوذوا على قصر في مايفير قد تصل قيمته الحالية إلى 60 مليون جنيه إسترليني.
وفي باريس، استحوذت عائلة الأسد على أكثر من 40 شقة تطل على نهر السين، وأثثت قصراً من سبعة طوابق يقع في شارع فوش - وهو شارع كبير يؤدي إلى قوس النصر - بأثاث تزيد قيمته عن مليون جنيه إسترليني.
التحقيقات والملاحقات القضائية لطالما ادعى الأسد أن ثروته مشروعة - هبة من العائلة المالكة السعودية. ولكن في لائحة اتهام صدرت في عام 2019 وجد المدعون الإسبان أن الجزء الأكبر من ثروته جاء من 300 مليون دولار من أموال الدولة السورية والقروض التي دفعها له شقيقه حافظ في الثمانينيات.
كما اتهمه المدعون الإسبان أيضًا بأنه حصل على ”موارد ضخمة غير مشروعة من أنشطة إجرامية متعددة: الابتزاز، والتهديد، والتهريب، ونهب الثروات الأثرية، واغتصاب العقارات، والاتجار بالمخدرات“.
كانت لائحة الاتهام تلك نتيجة واحدة من التحقيقات الجنائية العديدة التي أُجريت بشأن ثروة آل الأسد التي بدأت في جميع أنحاء أوروبا خلال السنوات السبع التي ظل فيها بلونديل يعمل لدى العائلة.
في عام 2014، وبعد شكوى من منظمة شيربا غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، أطلق المدعون العامون الفرنسيون تحقيقًا في غسيل الأموال ضد الأسد كشف عن حجم إمبراطورية ممتلكاته. وفي عام 2016، صادرت السلطات الفرنسية ممتلكاته. وحذت إسبانيا والمملكة المتحدة حذوهما، على الرغم من أن السلطات البريطانية تأخرت كثيرًا في منع بيع قصر في ساري بقيمة 3.7 مليون جنيه إسترليني كان يشغله أحد أبنائه، وفقًا لصحيفة التايمز.
في يونيو 2020، أدانت محكمة جنائية فرنسية الأسد بتهمة غسيل الأموال واختلاس الأموال العامة السورية وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات. وفشل طعنان على الحكم، لكن الأسد لم يرَ زنزانته من الداخل - فقد فر إلى سوريا في عام 2021. (ظل بلونديل يعمل مع العائلة حتى مارس 2020، أي قبل ثلاثة أشهر فقط من الإدانة). وخلال فترة مماثلة، كان المدعون السويسريون قد بدأوا تحقيقًا في مزاعم قيام الأسد بذبح عشرات الآلاف من الأشخاص في حماة، وهي حادثة تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع في الوقت الذي بدأت فيه بلونديل عملها غير المنظم لصالحه في عام 2013.
في مقابلات رسمية، رفض الأسد التحدث، لكنه لطالما نفى هذه الادعاءات. في عام 2021، أصدر المدعون السويسريون مذكرة توقيف دولية ضد الأسد، وفي هذا العام اتهموه رسمياً بارتكاب جرائم حرب.
بالإضافة إلى ذلك، حاول المدعون الإسبان محاسبة الأسد. واتهمته لائحة اتهام صدرت في عام 2019 بارتكاب جرائم ”بشكل منهجي وصناعي“ لإثراء نفسه. وجاء فيها أن الأسد، على الرغم من استخدامه لزوجاته وأبنائه كوكلاء له في إمبراطوريته العقارية، إلا أنه احتفظ ”بالسيطرة والهيمنة المطلقة على عمليات الاستحواذ“.
ومع ذلك، يبدو أنه لم يتبع ذلك أي ملاحقة قضائية.
وفي الوقت نفسه، تجاوزت مهام بلونديل لصالح العائلة مجرد التوقيع على الأوراق، وفقًا للجهة التنظيمية في غيرنسي. في 23 أكتوبر 2015، تلقت دفعة بقيمة مليون يورو في حسابها المصرفي الشخصي، اسميًا لتأسيس شركة استئمانية في غيرنسي. ولكن الشركة لم تتحقق أبدًا.
ومع ذلك، لم تقم بلونديل بإعادة المبلغ. وبدلاً من ذلك، استخدمته لتسديد أكثر من 150 دفعة لأطراف ثالثة مختلفة.
وقالت الهيئة التنظيمية إن هناك ”خطرًا حقيقيًا للغاية يتمثل في أن السيدة بلوندل ربما تكون قد استخدمت لغسل عائدات الجريمة، وهو خطر فشلت السيدة بلوندل باستمرار في إدراكه“.
”لقد فشلت السيدة بلوندل باستمرار في فهم خطورة وعواقب أفعالها.“
وقالت الدكتورة سوزان هاولي، المديرة التنفيذية لمنظمة تسليط الضوء على الفساد: ”في أكثر حالات غسيل الأموال فظاعة... يجب استخدام الثقل الكامل للقانون لخلق رادع حقيقي.
”إذا كانت دول مثل المملكة المتحدة وتوابعها التابعة للتاج ... مستعدة فقط لاستخدام التدابير التنظيمية مثل الغرامات وإسقاط الأهلية، فلا يمكنها أن تأمل في ردع غسل الأموال القذرة بشكل كامل من خلال أنظمتها المالية.“
ورداً على سؤال عن سبب عدم مقاضاة بلوندل، قال متحدث باسم ولاية غيرنسي للمكتب الاستقصائي للمعلومات والاتصالات للصحافة الاستقصائية إن الولاية القضائية تتعامل مع جرائم غسل الأموال بجدية بالغة.
وقال المتحدث: ”في هذه الحالة تحديداً، اتخذت [الهيئة التنظيمية] إجراءات جادة ضد هذا الشخص، حيث فرضت عليه غرامة كبيرة جداً ومنعه من العمل في هذا المجال“.
”ومع ذلك، وكما يدرك الأشخاص العاملون في قطاع إنفاذ القانون جيدًا، فإن عتبة الأدلة للملاحقة الجنائية وعتبة اتخاذ الهيئة التنظيمية للإجراءات تختلف تمامًا.“
وتابعوا: ”كما هو الحال في جميع المسائل الجنائية، يجب إثبات الجريمة المزعومة بالمعايير الجنائية العالية من أجل نجاح أي ملاحقة قضائية. وفي حالة عدم وجود أدلة كافية للمضي قدمًا بعد إجراء تحقيق كامل، يتم إغلاق القضية.“
وقد أخبر متحدث باسم الهيئة التنظيمية، وهي هيئة الخدمات المالية في غيرنسي، للمكتب الاستقصائي للمعلومات والاتصالات أنها تأخذ معالجة الجرائم المالية على محمل الجد.
لم ترد جينيت بلونديل ورفعت الأسد على طلبات متعددة للتعليق.
مقال مترجم، إضغط هنا لقراءة المقال الأصلي.